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公司公告
临2018-45-董事会2018年第7次临时会议决议公告
2018-11-24

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第7次临时会议召开通知于20181119日以书面和电子邮件形式发出。

2. 20181122日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B12层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

4. 会议推举余德忠董事主持本次会议。列席本次会议的有:监事会主席采连革,张静、张岩、刘中显、崔健监事,总会计师王崇香。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举赵书盈先生为董事长的议案》

本次会议选举赵书盈先生为公司第七届董事会董事长。根据本公司《章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快办理工商变更。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

(二)审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

因部分董事变更,董事会各专门委员会相应调整如下:

战略委员会:赵书盈(任主任委员)、余德忠、刘汴生(独立董事)、王京宝(独立董事)、刘振(独立董事)。

提名委员会:王京宝(任主任委员,独立董事)、赵书盈、刘振(独立董事)。

审计委员会:刘振(任主任委员,独立董事)、刘汴生(独立董事)、梁文。(该委员会组成人员未变)

薪酬与考核委员会:刘汴生(任主任委员,独立董事)、王京宝(独立董事)、张勇。(该委员会组成人员未变)

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

(三)审议通过了《关于会计政策及会计核算制度变更的议案》

根据《环境?;に胺ā泛筒普坑?span lang="EN-US">2017年、2018年相继修订和发布的《企业会计准则》(第22号、第23号、第37号、第42号)以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等新规,为规范公司会计核算,确保信息披露质量,董事会同意依据《关于会计政策及会计核算制度变更的议案》,对会计政策予以变更,并修订《河南豫能控股股份有限公司会计核算制度》。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见,同意该事项。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于会计政策及会计核算制度变更的公告》及独立董事意见。

(四)审议通过了《关于申请光大银行流资授信的议案》

为增加上市公司银行授信储备,有效保障公司及子公司生产经营资金需求,同意以信用方式向光大银行申请4亿元授信额度。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

(五)审议通过了《关于聘任代艳霞女士为董事会秘书的议案》

根据本公司《章程》的规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任代艳霞女士为公司第七届董事会秘书。

公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见,同意该事项。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事意见。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第7次临时会议决议;

2. 河南豫能控股股份有限公司监事会2018年第4次临时会议决议;

3. 独立董事关于会计政策变更、聘任董事会秘书等事项的独立意见。

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

                                        

20181124

 






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